Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2023
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 16.01.2023
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.01.2023 № 44
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС № 1 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.
- Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Строительство МГЭС на р. Паз».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить предельную дату начала поставки мощности по итогам реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство МГЭС на р. Паз» (далее – Проект) – 01.07.2026.
2. Поручить менеджменту Общества не позднее 31.03.2023 представить на рассмотрение Совета директоров Общества:
- актуализированный укрупненный сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня);
- уточненный бюджет (сметную стоимость) Проекта;
- информацию по целевым технико-экономическим показателям Проекта.
ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению 1 к протоколу.
ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года согласно Приложениям 2, 3 к протоколу.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)
А.Н. Максимова
3.2. Дата 17.01.2023г.